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Gesetz im Volltext

Geldwäschegesetz (GwG)

Alle 72 geltenden Vorschriften im amtlichen Wortlaut – jeweils mit den Verwaltungsanweisungen, der BFH-Rechtsprechung und den Prüfungsfragen dazu.
Stand: 13.10.2026Zuletzt geändert durch Art. 12 Abs. 4 G v. 29.6.2026 I Nr. 197

Inhaltsübersicht

  1. § 1Begriffsbestimmungen
  2. § 2Verpflichtete, Verordnungsermächtigung
  3. § 3Wirtschaftlich Berechtigter
  4. § 3aRisikobasierter Ansatz, nationale Risikoanalyse
  5. § 4Risikomanagement
  6. § 5Risikoanalyse
  7. § 6Interne Sicherungsmaßnahmen
  8. § 7Geldwäschebeauftragter
  9. § 8Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht
  10. § 9Gruppenweite Pflichten
  11. § 10Allgemeine Sorgfaltspflichten
  12. § 11Identifizierung; Erhebung von Angaben zum Zweck der Identifizierung
  13. § 11aVerarbeitung personenbezogener Daten durch Verpflichtete
  14. § 12Überprüfung von Angaben zum Zweck der Identifizierung, Verordnungsermächtigung
  15. § 13Verfahren zur Überprüfung von Angaben zum Zweck der Identifizierung, Verordnungsermächtigung
  16. § 14Vereinfachte Sorgfaltspflichten, Verordnungsermächtigung
  17. § 15Verstärkte Sorgfaltspflichten, Verordnungsermächtigung
  18. § 15aVerstärkte Sorgfaltspflichten bei der Übertragung von Kryptowerten von einer selbst gehosteten oder an eine selbst gehostete Adresse
  19. § 16Besondere Vorschriften für das Glücksspiel im Internet
  20. § 16aVerbot der Barzahlung beim Erwerb von Immobilien
  21. § 17Ausführung der Sorgfaltspflichten durch Dritte, vertragliche Auslagerung
  22. § 18Einrichtung des Transparenzregisters und registerführende Stelle
  23. § 19Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten
  24. § 19aAngaben zu Immobilien
  25. § 19bErfassung und Zuordnung von Immobilien
  26. § 20Transparenzpflichten im Hinblick auf bestimmte Vereinigungen
  27. § 20aAutomatische Eintragung für Vereine
  28. § 21Transparenzpflichten im Hinblick auf bestimmte Rechtsgestaltungen
  29. § 22Zugängliche Dokumente und Datenübermittlung an das Transparenzregister, Verordnungsermächtigung
  30. § 23Einsichtnahme in das Transparenzregister, Verordnungsermächtigung
  31. § 23aMeldung von Unstimmigkeiten an die registerführende Stelle
  32. § 23bMeldung von Unstimmigkeiten bei der Zuordnung von Immobilien
  33. § 24Gebühren und Auslagen, Verordnungsermächtigung
  34. § 25Übertragung der Führung des Transparenzregisters, Verordnungsermächtigung
  35. § 26Europäisches System der Registervernetzung, Verordnungsermächtigung
  36. § 26aAbruf durch bestimmte Behörden
  37. § 27Zentrale Meldestelle
  38. § 28Aufgaben, Aufsicht und Zusammenarbeit
  39. § 28aUnterrichtung des Deutschen Bundestages
  40. § 29Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen
  41. § 30Analyse von Meldungen und Informationen
  42. § 31Auskunftsrecht gegenüber inländischen öffentlichen Stellen, Datenzugriffsrecht, Verordnungsermächtigung
  43. § 32Datenübermittlungsverpflichtung an inländische öffentliche Stellen
  44. § 32aDatenübermittlung an Europol
  45. § 33Datenaustausch mit Mitgliedstaaten der Europäischen Union
  46. § 34Informationsersuchen im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit
  47. § 35Datenübermittlung im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit
  48. § 36Automatisierter Datenabgleich im europäischen Verbund
  49. § 37Berichtigung, Einschränkung der Verarbeitung und Löschung personenbezogener Daten aus automatisierter Verarbeitung und bei Speicherung in automatisierten Dateien
  50. § 38Berichtigung, Einschränkung der Verarbeitung und Vernichtung personenbezogener Daten, die weder automatisiert verarbeitet werden noch in einer automatisierten Datei gespeichert sind
  51. § 38aProtokollierung von Informationsersuchen, Statistik, Verordnungsermächtigung
  52. § 39Errichtungsanordnung
  53. § 40Sofortmaßnahmen
  54. § 41Rückmeldung an Verpflichtete und Behörden
  55. § 42Benachrichtigung von inländischen öffentlichen Stellen an die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen
  56. § 43Meldepflicht von Verpflichteten, Verordnungsermächtigung
  57. § 44Meldepflicht von Aufsichtsbehörden
  58. § 45Form der Meldung, Registrierungspflicht, Ausführung durch Dritte, Verordnungsermächtigung
  59. § 46Durchführung von Transaktionen
  60. § 47Verbot der Informationsweitergabe, Verordnungsermächtigung
  61. § 48Freistellung von der Verantwortlichkeit
  62. § 49Informationszugang und Schutz der meldenden Beschäftigten
  63. § 50Zuständige Aufsichtsbehörde
  64. § 51Aufsicht, Verordnungsermächtigung
  65. § 51aVerarbeitung personenbezogener Daten durch Aufsichtsbehörden
  66. § 52Mitwirkungspflichten; Verordnungsermächtigung
  67. § 53Hinweise auf Verstöße
  68. § 54Verschwiegenheitspflicht
  69. § 55Zusammenarbeit mit anderen Behörden
  70. § 56Bußgeldvorschriften
  71. § 57Bekanntmachung von bestandskräftigen Maßnahmen und von unanfechtbaren Bußgeldentscheidungen
  72. § 58(weggefallen)
  73. § 59Übergangsregelung

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